ALEX BODI sází ve spolupráci s CRIF na transparentní investice a důslednou prevenci praní špinavých peněz
ALEX BODI sází ve spolupráci s CRIF na transparentní investice a důslednou prevenci praní špinavých peněz
Rumunský podnikatel Alex Bodi spojuje své současné mezinárodní investiční a růstové plány s výslovným důrazem na prevenci praní špinavých peněz. Smluvní spolupráce se společností CRIF má vytvořit spolehlivý základ pro prověřování klientů, obchodních partnerů a vazeb mezi společnostmi. Hlavním cílem je soustavné dodržování příslušných platných předpisů proti praní špinavých peněz (AML), a tím i ochrana jeho podnikatelských projektů před právními a finančními riziky i riziky poškození pověsti, kterým lze předejít.
Dne 21. září 2026 projednal Bodi v Postupimi u Berlína s Michaelem H. Hofmannem, jednatelem společnosti CRIF Potsdam GmbH, veškeré smluvní povinnosti vyplývající ze spolupráce. Předmětem spolupráce je prověřování klientů a společností a opatření k prevenci praní špinavých peněz.
Proč je CRIF pro Bodiho společnosti přínosem
CRIF působí ve 37 zemích, má více než 85 dceřiných společností a přibližně 6 600 zaměstnanců. Pro přeshraniční obchodní činnost je zvláště důležité propojení mezinárodních ekonomických informací se specializovanými prověřovacími postupy: společnosti mohou své obchodní partnery systematicky posuzovat, místo aby se spoléhaly výhradně na údaje, které tito partneři sami uvádějí.
Bodiho německý koncernový partner trvá na KYC, AML a KYB
Novým finančně silným partnerem Alexe Bodiho je německý konglomerát, který již 30 let působí na mezinárodní úrovni a trvá na důsledném dodržování příslušných předpisů proti praní špinavých peněz a požadavků finančního dohledu. Německá podniková skupina, která při své obchodní činnosti spolupracuje mimo jiné se společnostmi Network Industries https://www.ril.com v Indii a Berkshire Hathaway https://www.BerkshireHathaway.com v USA, stanovuje dodržování těchto pravidel jako podmínku společných podnikatelských projektů. K zajištění odborné podpory obchodních aktivit a souvisejících prověřovacích procesů zapojil konglomerát tým právníků a finančních odborníků.
Vzájemně se přitom doplňují tři oblasti: KYC – „Poznej svého klienta“ – se týká identifikace klientů a ověřování jejich totožnosti. KYB – „Poznej svého obchodního partnera“ – se zaměřuje na společnosti, vlastnické struktury a skutečné majitele, tedy fyzické osoby stojící za společností. AML – „Boj proti praní špinavých peněz“ – zahrnuje souhrnná opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Součástí nabídky CRIF je v této souvislosti například platforma KYC More. Pomáhá odhalovat vlastnické řetězce, porovnávat údaje se sankčními seznamy, prověřovat politicky exponované osoby a vyhodnocovat mediální zprávy významné z hlediska rizik. Průběžné sledování může odhalit změny ve společnostech a u jejich vlastníků; zaznamenané kroky prověřování usnadňují vedení průkazné dokumentace.
A právě v tom spočívá konkrétní ekonomický přínos pro Bodiho záměry i záměry jeho koncernových partnerů: varovné signály u prodávajících, investorů, dodavatelů či distribučních partnerů lze rozpoznat dříve a důkladněji prověřit před uzavřením smlouvy. Automatizované postupy mohou zároveň snížit objem ručního vyhledávání informací. Prověřování tak nemusí končit navázáním obchodního vztahu, ale může doprovázet i jeho další vývoj.
Pozornost věnovaná BaFin, SEC, FCA, FINMA a ASF
Bodi při všech svých aktivitách klade prvořadý důraz na dodržování příslušných předpisů proti praní špinavých peněz a požadavků finančního dohledu. Pozornost se soustředí na příslušné oblasti působnosti německého Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami (BaFin), americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), britského Úřadu pro dohled nad finančním trhem (FCA), švýcarského Federálního úřadu pro dohled nad finančním trhem (FINMA) a rumunského Úřadu pro finanční dohled (ASF). Tyto orgány dohledu propojují prevenci praní špinavých peněz mimo jiné s kontrolami založenými na posouzení rizik, povinnostmi náležité péče a sledováním relevantních obchodních vztahů. CRIF přitom významně podporuje nezbytné prověřovací procesy.
Bodiho konkrétní projekty vyžadují doložitelná rozhodnutí
Ekonomický význam takového prověřování dokládá realitní projekt dohodnutý společně s mezinárodně působícím německým konglomerátem v Halle (Saale), zahrnující 166 bytů, který byl nedávno v Berlíně (Spolková republika Německo) stvrzen notářským zápisem a jehož objem investic dosahuje sedmimístné částky v eurech, tedy řádu milionů. Plánuje se zachování, rekonstrukce a další rozvoj bytového fondu v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko.
K tomu se přidávají produktové projekty ALPHA WHEY a energetický nápoj BODI, jejichž vývoj má být vědecky podpořen spoluprací s prof. dr. Dieterem Lazikem z institutu Slow Medicine Research Institute, a plánovaný showroom ALIX-LASERS v Bukurešti https://www.Alix-Lasers.de. Právě při působení v různých odvětvích a spolupráci s mezinárodními partnery mohou jednotné prověřovací postupy pomoci průkazně posuzovat vlastnické vztahy a rizikové profily.
K Bodiho přeshraničním aktivitám patří také spolupráce dohodnutá s prof. dr. Stefanem Hauptem na výstavě sbírky Sammlung Haupt v Rumunsku a jednání o možném zřízení honorárního konzulátu Jižního Súdánu v Bukurešti. https://www.thePraguePost.CZ/Politics/736598-alex-bodi-a-gum-dominic-matiok-jednaji-o-honorarnim-konzulatu-jizniho-sudanu-v-bukuresti.html
Spolupráce s CRIF má tento podnikatelský směr podpořit strukturovaným prověřováním rizik. Pro Alexandra Nicolae Bodiho tak není středem pozornosti pouze rozšiřování podnikání, ale propojení růstu, transparentnosti a ověřitelných rozhodnutí.
J.Nováková
