Berliner Boersenzeitung - BitMart sob pressão para dar explicações: os levantamentos de SNC SCANDIC COIN continuam sem TXID após oito dias

Quatro documentos em PDF guardados a 3 de agosto de 2026 a partir da interface da conta da BitMart:

1: https://image-hha.imageproxy.bid/uploads/FireShot_Capture_030_-_BitMart_-_Cryptocurrency_Exchange_-_Buy__sell_Bitcoin,_Ethereum,_Tet__-_www.bitmart.com.pdf

2: https://image-hha.imageproxy.bid/uploads/FireShot_Capture_027_-_BitMart_-_Cryptocurrency_Exchange_-_Buy__sell_Bitcoin,_Ethereum,_Tet__-_www.bitmart.com.pdf

3: https://image-hha.imageproxy.bid/uploads/FireShot_Capture_028_-_BitMart_-_Cryptocurrency_Exchange_-_Buy__sell_Bitcoin,_Ethereum,_Tet__-_www.bitmart.com.pdf

4: https://image-hha.imageproxy.bid/uploads/FireShot_Capture_029_-_BitMart_-_Cryptocurrency_Exchange_-_Buy__sell_Bitcoin,_Ethereum,_Tet__-_www.bitmart.com.pdf

fornecem dados concretos sobre as transações. Estes comprovativos em PDF mostram os detalhes dos pagamentos pendentes; uma quarta página confirma que a BitMart aprovou a verificação institucional da empresa operadora, pelo que os pagamentos não podem, de forma alguma, ser recusados devido a uma verificação KYC/KYB ou AML.

Os registos da própria BitMart documentam três levantamentos que continuam por efetuar

As páginas de detalhes foram guardadas a 3 de agosto de 2026, entre as 07:15:28 e as 07:20:09. Para os três levantamentos, é indicada a rede ETH: Transação 31942705 – USDT, rede ETH; criada a 26 de julho de 2026 às 08:54:11; montante indicado 21 898,086448 USDT; taxa indicada 3,1; sem data de conclusão; 0 de 12 confirmações; estado «Processing»; TXID «No Record».

Transação 31943017 – SNC, rede ETH; criada a 26 de julho de 2026 às 09:07:20; montante apresentado: 926 634,6 SNC; taxa apresentada: 18; sem data de conclusão; 0 de 12 confirmações; estado «Processing»; TXID «No Record». Transação 31944747 – USDT, rede ETH; criada a 26 de julho de 2026 às 10:14:45; montante indicado: 255,704753 USDT; taxa indicada: 3,1; sem data de conclusão; 0 de 12 confirmações; estado «Processing»; TXID «No Record».

Os dois registos de USDT somam, no total, exatamente 22 153,791201 USDT; a que se juntam 926 634,6 SNC. Na altura da captura, nenhuma das três páginas de detalhes apresentava uma data de conclusão ou um identificador de transação da blockchain. Todos os registos continuavam com 0 de 12 confirmações da rede. Tendo em conta as horas de criação e de gravação visíveis nos PDFs, as ordens de levantamento estavam pendentes há quase oito dias nessa altura.

Por outro lado, um levantamento menor de SNC é apresentado como bem-sucedido
Na visão geral «Recent Withdrawals» (Levantamentos recentes), visível nas mesmas páginas do BitMart, aparece também a transação 31944807 no valor de 4 332,39 SNC. Este levantamento é apresentado com conclusão a 27 de julho de 2026, às 11:40:33, 12 de 12 confirmações e o estado «Succeed». Esta entrada não explica por que razão os três levantamentos de maior valor continuam por executar. No entanto, documenta que, no período em questão, a BitMart registou pelo menos um outro levantamento de SNC como concluído com sucesso. É precisamente por isso que é necessária uma explicação concreta sobre o motivo pelo qual as transações 31942705, 31943017 e 31944747 foram tratadas de forma diferente e, até 3 de agosto, nem sequer receberam um TXID.

A conta institucional foi aprovada pela BitMart
Uma quarta página da BitMart, arquivada a 3 de agosto de 2026 às 07:23:24, confirma expressamente a verificação institucional aprovada. Nessa página, a BitMart enumera, entre outras coisas, limites mais elevados de depósitos e levantamentos, a possibilidade de criar até 50 subcontas, bem como um serviço de apoio ao cliente VIP ininterrupto, como vantagens do estatuto institucional. A SCANDIC COIN explica que os ativos em questão foram financiados pela empresa operadora através de uma transferência bancária da sua conta comercial alemã para a BitMart e que são economicamente atribuíveis à empresa. Segundo a exposição da empresa, não se trata de posições de negociação em aberto nem de ativos que pertençam economicamente à BitMart.

Uma verificação institucional aprovada exclui uma auditoria legítima relacionada com transações, ao abrigo das regras relativas à lavagem de dinheiro, sanções, segurança ou risco. Uma referência genérica à conformidade não responderia, portanto, aos factos específicos visíveis na própria interface da BitMart.

Já tinha sido exigida publicamente uma explicação a 28 de julho de 2026
O problema com os levantamentos não foi divulgado apenas a 3 de agosto. Já a 27 de julho de 2026, a SNC SCANDIC COIN tinha documentado publicamente os levantamentos em atraso e exigido expressamente uma explicação imediata da BitMart https://www.hamburgeranzeiger.de/pt/Economia/710084-bitmart-sob-pressao-22-000-usdt-e-930-000-snc-nao-foram-libertados-apos-48-horas-sera-que-a-bitmart-nao-tem-fundos-suficientes.html – tal ainda não aconteceu até hoje, pelo que se deve presumir que, aparentemente, já não existe pessoal na BitMart para responder a pedidos da imprensa!

Foi exigida quer a libertação imediata dos ativos, quer uma justificação por escrito detalhada, da qual constasse o motivo concreto de natureza jurídica, de conformidade, técnica ou de segurança, bem como uma data de conclusão vinculativa. Assim, a BitMart foi confrontada publicamente e de forma inequívoca, o mais tardar a 28 de julho, com as seguintes questões concretas: Por que razão o pagamento não foi concluído? Quando é que os ativos serão libertados? E a plataforma ainda dispõe da capacidade operacional e financeira para cumprir integralmente as ordens de levantamento legítimas?

Segundo informações da SCANDIC COIN, a BitMart ainda não tinha apresentado, até hoje, 3 de agosto de 2026, qualquer explicação específica sobre o caso. Vários dias após o apelo público, as próprias páginas da BitMart continuam a apresentar as três transações com 0 de 12 confirmações, sem data de conclusão e sem TXID. A ausência de uma resposta concreta não é, portanto, apenas uma questão secundária de comunicação, mas sim uma parte essencial do processo documentado.

O processo concreto poderia indicar claramente que não se trata de um encerramento normal e ordenado da atividade comercial
A própria BitMart descreveu o encerramento da sua plataforma de negociação como um processo ordenado, transparente e responsável, e declarou que o serviço de levantamentos continuaria disponível. É precisamente a estas suas próprias promessas que a execução prática deve ser avaliada. Um encerramento ordenado pressupõe que uma empresa institucional verificada receba, em caso de um atraso excepcionalmente longo, uma justificação concreta, compreensível e verificável em tempo útil.

Se três levantamentos claramente identificados, num total de 22 153, 791 201 USDT e 926 634,6 SNC continuam, após quase oito dias, retidos sem TXID e uma explicação, já exigida publicamente a 28 de julho, não tiver sido fornecida até 3 de agosto, tal poderia constituir um forte indício de que o processo em questão já não pode ser classificado como um encerramento normal e ordenado da atividade comercial. Por si só, isto não prova nem a insolvência nem a apropriação ilegal de ativos. No entanto, suscita dúvidas consideráveis e objetivamente compreensíveis quanto ao facto de a liquidação ordenada e transparente anunciada pela BitMart estar efetivamente a ser implementada no presente caso específico. A BitMart deve agora apresentar provas concretas, em vez de garantias genéricas

A SCANDIC COIN insta, por isso, a BitMart a proceder imediatamente ao seguinte:
1. execute as transações 31942705, 31943017 e 31944747;
2. apresente o TXID completo para cada transação na blockchain executada;
3. explique com precisão por que razão ainda não foi gerada nenhuma transação na blockchain, caso tal continue a ser o caso;
4. confirmar por escrito se os ativos representados pelos três registos de levantamento estão na totalidade à disposição da empresa operadora da SNC SCANDIC COIN;
5. explicar por que razão a transação SNC de menor valor, n.º 31944807, é apresentada como concluída com sucesso, enquanto os três levantamentos de maior valor permaneceram com 0 de 12 confirmações;
6. explicar por que razão a declaração, já solicitada publicamente a 28 de julho de 2026, não foi emitida até 3 de agosto de 2026, e indicar uma data definitiva para a sua conclusão.

DECLARAÇÃO DA EMPRESA OPERADORA DA: SNC SCANDIC COIN
«Um encerramento ordenado, tal como a BitMart o anunciou publicamente de forma grandiloquente como supostamente “ordenado”, tem de ser igualmente ordenado na prática.» A SNC SCANDIC COIN já solicitou publicamente e de forma inequívoca à BitMart, em 28 de julho de 2026, uma explicação concreta. Até hoje, 3 de agosto de 2026, tanto quanto sabemos, a BitMart não nos apresentou nem os TXIDs nem uma justificação satisfatória relacionada com as transações. As próprias páginas da BitMart mostram três números de transação exatos, montantes exatos, horários exatos de criação, 0 de 12 confirmações, o estado contínuo «Processing» e nenhum TXID. A mesma síntese indica que um pagamento menor da SNC foi bem-sucedido, enquanto as três transações de maior valor permaneceram pendentes. Um encerramento ordenado das atividades comerciais deve ser, na prática, organizado, transparente e compreensível. Quase oito dias sem transferência na blockchain e vários dias sem resposta a um pedido público poderiam indicar claramente que já não se pode falar aqui de um processo de liquidação normal. Não exigimos especulações, mas sim factos verificáveis e a libertação imediata dos nossos próprios ativos; tudo o resto constituiria um desvio intencional de fundos e um roubo; caso tal venha a verificar-se, será apresentada queixa criminal, o que será acompanhado por uma campanha de denúncia pública nos meios de comunicação social, bem como pela divulgação mediática de fotografias dos operadores responsáveis da BitMart.» SCANDIC COIN / SNC: [email protected]