Berliner Boersenzeitung - Nettuno, maxi inchiesta Guardia di Finanza: 30 indagati e sette in carcere per frodi fiscali

La Guardia di Finanza di Nettuno ha portato a compimento un'importante operazione di contrasto alla criminalità economica, portando all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di trenta persone. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Velletri su richiesta della Procura della Repubblica locale, prevede l'arresto per sette indagati e gli arresti domiciliari per altri quindici. Inoltre, otto soggetti sono stati interdetti dalla possibilità di ricoprire cariche direttive in società per un periodo di dodici mesi. Come previsto dalla normativa vigente, i nominativi dei detenuti non sono stati resi pubblici fino a una eventuale condanna definitiva, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

L'indagine ha smantellato un sistema fraudolento articolato che avrebbe movimentato decine di milioni di euro attraverso l'emissione di fatture false e la creazione di crediti fiscali inesistenti. Il meccanismo, ricostruito dagli investigatori a partire dal 2023, si basava sull'utilizzo di sessantaquattro società cosiddette "cartiere". Queste imprese, create o utilizzate esclusivamente per operazioni fittizie, erano prive di una reale attività economica e servivano a documentare transazioni inesistenti.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, tale rete avrebbe emesso fatture false per un importo complessivo superiore a ventiquattro milioni di euro. Il sistema ha consentito di generare un'evasione fiscale stimata in oltre quattro milioni di euro e di ottenere crediti d'imposta inesistenti per quasi ventitré milioni. Le risorse derivanti da queste attività illecite sarebbero state successivamente riciclate e reinvestite nell'economia legale, con l'acquisto di immobili di pregio e beni di lusso al fine di legittimare i proventi del crimine.

L'operazione rappresenta un nuovo sviluppo delle indagini avviate lo scorso 29 settembre, quando i finanzieri avevano già colpito il patrimonio riconducibile al gruppo criminale con sequestri per oltre tredici milioni di euro. Questa fase dell'indagine si è concentrata direttamente sui presunti vertici dell'organizzazione. Le azioni sono state eseguite dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Nettuno, con il supporto dei reparti delle province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano.

Ulteriori elementi indiziari sono emersi dalle perquisizioni e dalle verifiche effettuate sui soggetti coinvolti e sulle loro disponibilità finanziarie. Le attività sono state condotte anche con il supporto dello S.C.I.C.O. e delle unità cinofile specializzate nella ricerca di denaro contante del Gruppo di Fiumicino. Nel corso delle operazioni sono state individuate e sequestrate ingenti somme in contanti e preziosi. Tra i ritrovamenti più significativi figurano oltre centomila euro in banconote e beni di valore per un importo superiore a trecentomila euro.

Particolarmente rilevante è stata la scoperta di metodi utilizzati per occultare il denaro: parte dei fondi e degli oggetti di valore era nascosta all'interno di un tavolo da biliardo. Nonostante il nascondiglio, i militari sono riusciti a individuare le disponibilità e a sottoporle a sequestro.

Dopo gli interrogatori di garanzia, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario e ha ravvisato il concreto pericolo che le condotte contestate potessero essere reiterate. Le contestazioni formulate nei confronti degli indagati sono diverse e riguardano, a vario titolo, frode fiscale, riciclaggio, indebita percezione di erogazioni pubbliche e responsabilità amministrativa degli enti coinvolti nel sistema investigato.

L'inchiesta punta a ricostruire un circuito che avrebbe collegato la produzione di documentazione fiscale falsa alla creazione di crediti inesistenti e al successivo impiego delle risorse per acquistare beni e immobili di valore. Un'attività che, secondo l'accusa, avrebbe prodotto conseguenze rilevanti per le casse pubbliche e per il mercato, permettendo di ottenere vantaggi economici illeciti a danno delle imprese che operano regolarmente.

L'operazione conferma il ruolo della Compagnia di Nettuno nel contrasto alle frodi fiscali e ai fenomeni di riciclaggio sul territorio. Le indagini hanno interessato un'organizzazione con ramificazioni tra Roma e Latina, richiedendo un intervento coordinato su scala nazionale. La Guardia di Finanza ha concentrato l'attività investigativa sulla ricostruzione dei flussi finanziari e sull'individuazione dei patrimoni accumulati attraverso le operazioni illecite, con l'obiettivo di colpire non soltanto chi realizza le frodi, ma anche le ricchezze che ne derivano, impedendone il reinvestimento nell'economia legale.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le persone raggiunte dai provvedimenti sono indagate e la loro eventuale responsabilità dovrà essere accertata nel corso del processo e con una sentenza definitiva di condanna.

(Y.Berger--BBZ)